Auditoria e Garantia / Interna
Auditoria interna, entregue como seu amigo crítico.
Funções de auditoria interna terceirizadas e co-sourceadas construídas em torno de planos baseados em risco, com resultados escritos para conselhos de administração - não para arquivamento.
Áreas de cobertura
O âmbito de aplicação de um plano de auditoria interna Aureliant.
Controlos financeiros
- Reconciliações do balanço
- Controlos de encerramento de fim de mês
- Despesas e abuso de cartão corporativo
- Integridade do reconhecimento das receitas
Dados de TI
- Controlos gerais de TI do tipo SOx
- Gerenciamento de acesso & SoD
- Qualidade dos dados e integridade dos dados mestre
- Auditoria da gestão das alterações
Regulamentação
- Sanções e procedimentos AML
- Proteção de dados & GDPR
- Conduzir risco & manipulação de reclamações
- Controlos da governação dos produtos
Operacional
- Procura-se pagar de ponta a ponta
- Revisão da entrega do projeto
- Auditorias de risco e fornecedores de terceiros
- Resiliência operacional
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Podemos comparar a sua auditoria interna existente com práticas de mercado intermédio comparáveis no prazo de duas semanas.