Regelgevingsautomatisering die bestand is tegen controle door regelgevers.
AI en ML toegepast op KYC, AML, regelgeving rapportage en compliance analytics - met documentatie robuust genoeg voor een JST-bezoek.
Automatisering is alleen waardevol als haar beslissingen verdedigbaar zijn.
Regelgevingsautomatisering faalt wanneer zij haar werking niet kan aantonen. Onze engagementen geven prioriteit aan uitlegbaarheid, modelgovernance en volledige beslissingstraceerbaarheid - dus automatisering vermindert de kosten, niet het regelgevingsrisico.
Before work begins, we clarify the operating context, governance expectations, and commercial pressures behind the brief. That gives the engagement a clear purpose before technical analysis starts.
The result is a more complete advisory view: what matters now, where risk may surface next, and how recommendations can be implemented without creating unnecessary hand-offs or ambiguity.
Scope
Clarify the decision, deadline, stakeholders, and evidence standard before work begins.
Delivery
Combine partner judgement, technical review, and practical implementation planning in one workstream.
Follow-through
Convert findings into owners, actions, and next steps that leadership can track after the session.
Klant aan boord
- Naam screening & PEP matching
- Document- en levenscontroles
- Ongewenste mediascreening
- Lopende bewakingsstarters
Toezicht op transacties
- Alarm- en scoremodellen
- Vals-positieve reductie
- Typologische afstemming
- Alert-to-SAR workflow automatisering
Rapportage
- Verdachte activiteit concept-assist
- MI-pakketautomatisering
- Regelgeving-terugkeer prevalidatie
- CbCR-gegevensverzameling
Controles
- Controles testen op schaal
- Outlier detectie bij posten
- Beleidsuitzondering mijnbouw
- Thematische evaluatieondersteuning
“Onze JST kon elke transactie monitoring alert opvragen en terug te traceren naar de inputs die het activeerde. Dat is de enige manier waarop dit op schaal werkt.”
Gezien automatisering in uw FC of compliance stack?
Een zes weken durende proof-of-value engagement levert een afgestemd model op uw eigen gegevens, plus de documentatie die het verdedigbaar bewijst.